пятница, 20 сентября 2013 г.
понедельник, 16 сентября 2013 г.
Суд США удовлетворил требование прокуратуры США по введению ограничений на объекты собственности и счета «Превезон» в Нью-Йорке по делу Магнитского - gabis109@gmail.com - Gmail
Суд США удовлетворил требование прокуратуры США по введению ограничений на объекты собственности и счета «Превезон» в Нью-Йорке по делу Магнитского - gabis109@gmail.com - Gmail
Суд США удовлетвор
Суд США удовлетвор
Входящие x
Migrated/Вся почта/свежая корреспонденция x
Входящие
Migrated/Вся почта/свежая корреспонденция
4:15 (6 ч. назад)  | | |||
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения
Суд США удовлетворил требование прокуратуры США по введению ограничений на объекты собственности и счета «Превезон» в Нью-Йорке по делу Магнитского
16 сентября 2013 года – Суд США ограничил права по распоряжению имуществом и банковскими активами в Нью-Йорке в качестве меры по обеспечению поданного иска по противодействию легализации преступных доходов, связанных с хищением российским преступным сообществом трех компаний фонда Hermitage и миллиардов рублей их налогов из казны с одобрения двух налоговых инспекций №№25 и 28 по г. Москве – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским и стоившего ему жизни (http://followmydata.net/D/
Обеспечительная судебная мера в отношении объектов недвижимости и счетов в банке «Bank of America», связанных с компанией «Превезон», последовала вслед за требованием Прокуратуры США.
В Определении суда сказано:
«Ограничиваемые лица, их адвокаты, агенты, сотрудники, и любое лицо, действующее от их имени, а также все лица и организации действующие согласованно либо участвующие в действиях любых из вышеуказанных лиц, все соответствующие финансовые институты, и все лица и организации, обладающие действительной информацией о настоящем Определении, не будут, прямо либо косвенно, передавать, продавать…либо предпринимать либо содействовать принятию любых шагов, которые могут привести к снижению стоимости, принесению ущерба, либо любым иным образом снизить стоимость собственности и любых активов, принадлежащих, являющихся долговым обязательством, либо контролируемых полностью либо частично ответчиком, чьи объекты собственности и иные активы подлежат изъятию.»
«По требованию правительства, вышеуказанные финансовые институты определят наименование счета, номер счета, и подписантов ограниченных счетов и предоставят Правительству месячные отчеты по ограниченным счетам и баланс на счете», - говорится в Определении суда.
В Определении суда содержится требование о сохранности всех сведений и документов, имеющих отношении к предмету иска:
«Ограничиваемые лица должны хранить все книги и сведения, находящиеся в их распоряжении, на их хранении и/или под их контролем, имеющие какое-либо отношение в любой их части к собственности, являющейся предметом иска in rem, и/или доводам Жалобы [Прокуратуры США].»
В Определении суда содержится ссылка на жалобу Прокуратуры США, поданную в суд 10 сентября 2013 года, в отношении деятельности российского преступного сообщества по хищению средств из российской казны:
“Жалоба также утверждает, что в том числе, в 2007 году российское преступное сообщество («Сообщество») участвовало в изощренной мошеннической схеме по возврату налогов, в результате которой у российских налогоплательщиков было похищено около 230 миллионов долларов США; доходы от мошенничества были отмыты через серию подставных компаний в России и других странах, и часть этих доходов от мошенничества была переведена от подставных компаний в Республике Молдова «ПРЕВЕЗОН ХОЛДИНГС», который затем использовал указанные средства, смешанные с другими средствами…для приобретения многочисленных объектов недвижимости в Южном округе Нью-Йорка, зарегистрированные на другие организации «Превезон».
Суд поддержал требование Прокуратуры США, направленное на обеспечение сохранности активов для целей их дальнейшего изъятия в ходе гражданского судопроизводства.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Hermitage Capital
Телефон: +(495) 258 3160 (г. Москва)
+44 207 440 1777 (г. Лондон)
Твиттер: @KatieFisher__
Живой журнал:http://hermitagecap.liv
среда, 11 сентября 2013 г.
Коллега Магнитского потребовал возбуждения уголовного дела в отношении бывшей налоговой чиновницы из инспекции, одобрявшей налоговые возвраты на миллиарды рублей - gabis109@gmail.com - Gmail
Коллега Магнитского потребовал возбуждения уголовного дела в отношении бывшей налоговой чиновницы из инспекции, одобрявшей налоговые возвраты на миллиарды рублей - gabis109@gmail.com - Gmail
Коллега Магнитског
Коллега Магнитског
Входящие x
Migrated/Вся почта/свежая корреспонденция x
Входящие
Migrated/Вся почта/свежая корреспонденция
5:45 (2 ч. назад) | | |||
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения
Коллега Магнитского потребовал возбуждения уголовного дела в отношении бывшей налоговой чиновницы из инспекции, одобрявшей налоговые возвраты на миллиарды рублей
12 сентября 2013 года – Коллега Магнитского Джемисон Файерстоун подал заявление в Следственный комитет РФ о возбуждении уголовного дела в связи с злоупотреблением должностными полномочиями в отношении бывшей главы налоговой инспекции №28 г. Москвы Ольги Степановой. В заявлении, зарегистрированном 5 сентября 2013 года, сказано:
«Степанова О.Г. в относящийся к данному заявлению период – 2006-2008 гг. – исполняла обязанности руководителя ИФНС по г. Москве №28. В период работы Степановой О.Г. в указанной должности через вверенную ей налоговую инспекцию осуществлялись систематические хищения из бюджета РФ путем незаконного возмещения из средств казначейства несуществующей «переплаты» налогов на основании подложных документов, в том числе, хищение 5,4 миллиардов рублей налогов, ранее уплаченных российскими компаниями фонда Hermitage».
Все предыдущие обращения Файерстоуна с просьбой проверить сведения о служебных злоупотреблениях представителей «Касты неприкасаемых», в том числе в отношении Ольги Степановой от 15 апреля 2011 года, оставались до сих пор безрезультатными – к уголовной ответственности по его обращениям никто из чиновников не привлечен.
Ранее сообщалось, что с одного и того же счета в швейцарском банке «Кредит Свисс» были произведены многомиллионные оплаты за роскошные апартаменты бывшего мужа Ольги Степановой Владлен Степанова в г. Дубай, а также двух ее заместителей по налоговой инспекции №28 г. Москвы – Елены Анисимовой и Ольги Царевой. Однако следственные органы поясняли, что не смогли опросить заместителей Ольги Степановой в связи с пересечением ими границы Российской Федерации.
В новой жалобе Файерстоуна приводятся сведения о движении средств, украденных из российской казны путем незаконного возврата налогов в размере 5,4 млрд. рублей, раскрытого погибшим юристом Сергеем Магнитским. Указанные средства, пройдя в том числе по цепочке от казны России через счет, открытый преступниками для компании «Парфенион» в банке «Интеркоммерц», и далее через счета ООО «Фауста» в том же банке («Интеркоммерц»), ООО «ЖК» в «Сбербанке», ООО «Юниверс» в «Мосстройэкономбанке», счет в банке КБ «Крайний Север», были перечислены в адрес молдавской компании «Буникон-Импекс», откуда далее были переведены в Credit Suisse, Цюрих, через латвийский банк «Траста Комерцбанка».
За дополнительной информацией обращайтесь:
Hermitage Capital
Телефон: +(495) 258 3160 (г. Москва)
+44 207 440 1777 (г. Лондон)
Твиттер: @KatieFisher__
Живой журнал:http://hermitagecap.liv
воскресенье, 8 сентября 2013 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)